因违背反洗钱法等行为 易智付收近1600万元天价罚

作者:李雅璇发布时间:2019-08-27 11:27

原标题:因违背反洗钱法等行为 易智付收近1600万元天价罚单

每经记者:谢婧 每经修改:刘野

近来,中国人民银行经营办理部发布了一则罚单,罚单信息显现,易智付科技(北京)有限公司(以下简称为“易智付”)因存在多项违规行为,被算计罚没1599.51万元。此外,易智付的两位负责人也被给予正告,算计被处以44.5万元的罚款。

记者注意到,此次易智付只是因违背反洗钱规则就被罚235万元,除了此次罚单,本年也有多家付出组织由于违背《中华人民共和国反洗钱法》被罚。

多张罚单落脚点在于反洗钱法,这也证明了本年监管重锤仍落在对付出组织的反洗钱问题上。

图片来历:摄图网

因存多项违法行为 易智付被罚近1600万元

近来,中国人民银行经营办理部发布了一则罚单,罚单信息显现,易智付科技(北京)有限公司(以下简称为“易智付”)因违背清算办理规则、非金融组织付出服务办理办法相关规则,央行经营办理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融组织付出服务办理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)第四十二条第四项、第四十三条第三项的有关规则,对易智付给予正告,并没收违法所得575.95万元,罚款金额算计788.55万元,罚没算计1364.51万元。

此外,易智付因未按规则实行客户身份辨认责任,央行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规则,对其处以135万元罚款;因未按规则保存客户身份材料和买卖记载,央行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项规则,对其处以50万元罚款;由于身份不明的客户供给服务或与其进行买卖,央行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规则,对其处以50万元罚款。算计处以235万元罚款。

上述违法行为类型共被罚没1599.51万元。此外,易智付的两位负责人也被给予正告,算计被处以44.5万元的罚款。

在这次罚单中,央行还披露了易智付的详细违法行为类型,首要包含:未执行买卖数据完好、实在、可追溯的规则,未按规则打开网络付出事务,未按规则审阅留存商户材料,未按规则寄存和运用客户备付金;未按规则实行客户身份辨认责任,未按规则保存客户身份材料和买卖记载,为身份不明的客户供给服务或与其进行买卖。

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